Актуальные новости дня

Пенза

Среда, 13 декабря 2017
5 декабря 2017   06:16

Часть миллиардов Захарченко пришла из Нота-Банка

Следствие продолжает искать источники доходов семьи полковника Александр БОЙКО @AlexBoykoKP

Следствие пока не смогло установить, откуда в квартире сводной сестры бывшего руководителя Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко Ирины Разгоновой оказались коробки с валютой на 8,5 миллиардов рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

На предыдущих заседаниях суда родственники полковника заявляли, что заработали эти суммы "выращивая овощи и фрукты на садовом участке", "пасли скот на Украине", "делали ремонт в московских квартирах", а один из адвокатов даже предложил принять бесхозные 8 миллиардов за найденный клад. И предложил истребовать у государства процент за его находку, а потом его поделить между участниками судебного процесса.

Прокурор отметил, что все 9 родственников и близких полковника не только знали о наличии крупного "клада" в квартире Разгоновой, но и регулярно пользовались этими средствами . Рядом с коробками была обнаружена тетрадка в клеточку, которую прилежно вела мать полицейского Валентина Захарченко. Она записывала суммы в столбик, контролировала расходы купюр из каждой коробки. Делала это бывшая учительница с такой точностью, что когда следствие пересчитало все купюры, то они совпали с данными в тетрадке. Там же были обнаружены генеральные доверенности на мать и сестру Захарченко, которые позволяли им пользоваться всеми счетами и средствами полковника, на случай его ареста или смерти.

Напомним, в минувшую пятницу Никулинский суд столицы по иску Генпрокуратуры России не только лишил родственников Захарченко недвижимости, но и изъял в пользу государства всю обнаруженную во время обысков наличность.

Так чьи же это были деньги, если ими так вольготно пользовались близкие полковника?

Как стало известно "Комсомолке", на большинстве банковских упаковок красовался стоял штамп "Нота-банка". И суммы, связанные с его банкротством, удивительным образом совпадают с обнаруженными у Захарченко.

Напомним, в 2015 году у ПАО "Нота-Банк" была отозвана лицензия из-за неисполнения кредитной организацией федеральных законов и снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала. Временная администрация банка, которая была назначена в ноябре 2015 года, выяснила, что "превышение величины обязательств банка над его активами составляет более 26 миллиардов рублей без учета рисков, связанных с возможным предъявлением требований по исполнению гарантий на сумму свыше 8 миллиардов рублей".

Источник загадочного обогащения семьи полковника - вкладчики "Нота- банка" или это совпадение? Если офицер действительно шиковал на деньги вкладчиков, то как это у него получилось?

У офиса ПАО "НОТА-Банк", осень 2015 года. ФОТО Артем Коротаев/ТАСС

Одни источники полагают, что полковник ничего не подозревал о вкладчиках и просто прикрывал своей должностью обнальную площадку для банков, чьи деньги выводил в офшор. Другие считают, на процентах от вывода капиталов так разбогатеть нельзя, и Захарченко провоцировал банковских служащих на противозаконные сделки, а уже потом, используя должность, под давлением просто изымал у банкиров их капиталы.

В следствии не спешат комментировать уголовное дело Захарченко - процесс начнется только в следующем году.

Как пояснил "КП" осведомленный источник, полковник Захарченко мог шантажировать проблемные банки заявлениями обманутых вкладчиков. Банкирам предлагали отдать до 30 процентов от капитала банка, иначе угрожали его закрыть. Если в проблемном "Нота-Банке" исчезло 26 миллиардов рублей, то 8,5 миллиардов обнаруженных в доме сестры Захарченко очень похожи на эти самые 30 процентов.

О том, что Захарченко был вхож в управление "Нота-банка", говорят материалы уголовного дела: финдиректором "Нота-банка" работала не просто знакомая Захарченко, а его землячка из Ростова-на -Дону. Это стало известно сразу после его ареста.

"В январе прошлого года Дмитрий Захарченко получил сведения о проведении обыска в Нота-банке и предупредил о предстоящих оперативно-разыскных мероприятиях финансового директора кредитной организации Галину Марчукову", - говорилось в документе.

Позже в ходе следствия в деле полковника появились новые эпизоды преступлений. Кроме упомянутого "воспрепятствование осуществлению правосудия", ему инкриминируют получение нескольких взяток и статью "злоупотребление должностными полномочиями".

Где хранил деньги Захарченко

В квартире на Ломоносовском проспекте: 124 миллиона долларов, 1,5 миллиона евро, 342 миллиона рублей.

В квартире на Мичуринском проспекте: 19,5 миллиона рублей, 620 000 долларов.

В машине: 13 миллиона рублей, 170 000 долларов, 5 000 евро.

В кабинете: 93 000 рублей.

На счетах бывшей сожительницы и ее подруги: 16 миллионов долларов.

Деньги были вложены в 13 квартир и 14 машино-мест, 4 элитных иномарки, слиток золота весом полкилограмма.

МЕЖДУ ТЕМ

Жену полковника Захарченко сняли с трапа самолета при попытке сбежать на Кипр

Ее подозревают в мошенничестве на 16 миллионов долларов (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полковник-миллиардер Захарченко покупал квартиры только с видом на Кремль

Людей, передавших миллиарды бывшему борцу с коррупцией определят по ДНК (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Полковник-миллиардер Захарченко»

Источник: www.penza.kp.ru

В Каменском районе участковые по горячим следам раскрыли кражуВ полицию Каменского района обратилась с заявлением представитель кооператива. Она сообщила, что в селе Низовка неизвестные лица в период с октября по ноябрь 2017 года из недействующего магазина похитили четыре металлических швеллера и металлическую дверь. ... 05.12.2017 22:40

Мастер – класс Ивана Дементьева«Кто я такой? Ответ на этот вопрос искали артисты Пензенского ТЮЗа под руководством Ивана Дементьева - педагога, актёр театра и кино, основателя и художественного руководителя Московской студии практики метода Михаила Чехова. Можно ли научится основам метод... 05.12.2017 22:14

Бековские пловцы заняли 2 место в областной эстафете2 декабря в спорткомплексе «Буртасы» города Пензы проходила 8 традиционная Губернаторская эстафета по плаванию, в которой принимали участие более 350 участников. Команда Бековского района заняла второе место в группе районов не имеющих плавательные б... 05.12.2017 20:53

Завершилась Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»С 27 ноября по 3 декабря проходила Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». В рамках регионального этапа Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» на территории региона проводились профилактические мероприятия по информированию населения в вопросах ВИЧ-инфекции. ... 05.12.2017 18:44

Поздравляем товарища Симагина с рождением дочери5 декабря секретарь Пензенского обкома КПРФ Владимир Симагин стал отцом во второй раз. В дружной семье Симагиных, которая уже воспитывает сына Степана, появилась дочка. Пензенский обком КПРФ поздравляет Владимира Александровича и его супругу с этим событием... 05.12.2017 18:12

Наш земляк спас московскую семью из пожараПростой житель села Нижний Мывал Александр Несяев оказался настоящим героям: в конце ноября он спас из пожара маму и ее двух малолетних детей. Герою нашего сегодняшнего рассказа всего 21 год. Несколько месяцев назад он стал первокурсником Пензенского... 05.12.2017 16:40

В Пензенской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктовРаботы по восстановлению электроснабжения в настоящее время продолжаются в населённых пунктах Земетчинского района. Ситуациия осложняется погодными условиями. 3 декабря 2017 г. ГУ МЧС России по Пензенской области объявило штормовое предупреждение на ... 05.12.2017 16:09

Глава города выехал на место проведения работ по восстановлению теплоснабженияГлава города Пензы Валерий Савельев выехал на место проведения работ по восстановлению теплоснабжения на пересечении ул. Нахимова и Леонова в понедельник, 4 декабря. Из-за ремонта трубы диаметром 700 мм. от подачи центрального отопления отключено 106 жи... 05.12.2017 15:07

Сотрудники ГУ ППСЦ помогли снять кольцо с отекшего пальца4 декабря 2017 в 23-50 в поисково-спасательную службу ГУ ППСЦ поступило сообщение от жителя г. Пензы, проживающей по ул. Карпинского, о том, что у его беременной жены возник отек пальца руки из-за ювелирного кольца, причиняя сильную боль. Самостоятельно сня... 05.12.2017 14:40

Представители «Биомеда» подвели итоги участия в конгрессе сердечно-сосудистых хирурговПроизводители высокотехнологичных медицинских изделий, входящие в пензенский кластер «Биомед», подвели итоги участия в XXIII всероссийском съезде сердечно-сосудистых хирургов, который прошел в Научном центре имени А.Н. Бакулева в Москве. Фото: ООО «Биом... 05.12.2017 14:14

Мэр Пензы поручил усилить работу по обеспечению безопасности детей на дорогахМэр Виктор Кувайцев поручил начальнику управления образования Пензы Юрию Голодяеву усилить работу по обеспечению безопасности детей на дорогах. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Он напомнил, что в Пензе до 27 декабря проходит месячник по о... 05.12.2017 12:58

«Дизель» завершил выездную серию матчей поражениемПензенский «Дизель» завершил выездную серию матчей игрой с чеховской «Звездой». Как сообщает пресс-служба «Дизеля», чеховский клуб победил со счетом 6:4. Итоги матча прокомментировал генеральный менеджер «желто-синих» Кирилл Двуреченский. «Оче... 05.12.2017 12:31

Андрей Долов поздравил людей с ограниченными возможностями с Днем инвалида3 декабря не только в России, но и во всём мире отмечают Международный День инвалидов. По этому случаю депутат Пензенской городской Думы Андрей Долов поздравил людей с ограниченными возможностями, проживающих в 28 округе. Во многих государствах стало до... 05.12.2017 10:17

В Городище прошел межрегиональный турнир светлой памяти святого благоверного князя Александра Невского по Кекусин-кан каратэ до3 декабря в г. Городище состоялся ежегодный межрегиональный турнир светлой памяти святого благоверного князя Александра Невского по Кекусин-кан каратэ до. В этом году соревнования прошли уже в третий раз и объединили спортсменов более чем из 15 регионов Рос... 05.12.2017 08:54

Самбо - любимый спорт!Самбо – один из самых популярных видов спорта у пачелмских ребят. Причём, не только мальчиков, но и девочек. Доказательством тому стало традиционное первенство Пачелмского района, которое прошло на прошлой неделе в ФОКе «Старт». Три юные самбистки, вы... 05.12.2017 08:17

Заседание МОК 5 декабря по допуску России на Олимпиаду 2018 в Пхенчхан: как это будетПо итогам сессии в Лозанне будет решена судьба российских спортсменов на Зимних играх Андрей ВДОВИН @av_esq Во вторник 5 декабря Международный олимпийский комитет решит судьбу России на Олимпиаде-2018. Обсуждается три основных варианта решения – допустить р... 05.12.2017 06:52

Часть миллиардов Захарченко пришла из Нота-БанкаСледствие продолжает искать источники доходов семьи полковника Александр БОЙКО @AlexBoykoKP Следствие пока не смогло установить, откуда в квартире сводной сестры бывшего руководителя Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции... 05.12.2017 06:16

Прошла XXIV конференция пензенского регионального отделения всероссийской политической партии "Единая Россия"В понедельник, 4 декабря, Глава города Пензы Валерий Савельев, его заместители Николай Тактаров и Иван Краснов, а также депутаты Пензенской городской Думы приняли участие XXIV конференции пензенского регионального отделения всероссийской политической партии... 05.12.2017 04:16

В Пензенской области борются с повторными отключениями электроэнергииАварийно-восстановительные бригады «Пензаэнерго» устраняют повторные частичные отключения электроэнергии в Башмаковском, Земетчинском и Пачелмском районах Пензенской области. Нарушения в работе электросетей вызваны ухудшившимися погодными условиями. ... 05.12.2017 02:48

В Пензе прошел фестиваль для спортсменов-инвалидовВ училище олимпийского резерва прошел областной фестиваль спортсменов-инвалидов. Эти люди доказали, что ограниченные возможности здоровья не помеха занятиям спортом. «Это такие же люди, но они мобилизуют все свои возможности и показывают нам, здоровым людям, т... 05.12.2017 02:13

В Пензе депутаты проверили спортивных площадкиДепутаты городской думы посетили дворовые спортивные площадки Пензы. «Я видел, что эта площадка работает. Вот только в хоккей или в футбол на ней играют? Большей частью я видел, что играют в футбол. Но, видимо, сейчас начали заливать», - отметил заместитель гл... 05.12.2017 01:06

«МегаФон» предложил безлимитный трафик для общения в мессенджерах за границейПензенские абоненты «МегаФона», подключенные к любому из тарифных планов «Включайся!», получили возможность пользоваться безлимитным интернет-трафиком в международном роуминге для общения в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram и eMotion за 99 рублей в сутки.... 05.12.2017 00:12

В Пензе завершено расследование уголовного дела по факту незаконного лишения свободы двух девушекСледственным отделом по Железнодорожному району г. Пензы следственного управления  Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 32-летнего жителя Пензы в совершении преступления, пред... 04.12.2017 22:53

Житель Пачелмского района подозревается в краже мобильного телефонаВ полицию Пачелмского района обратился с заявлением 23-летний гражданин. Он сообщил, что в поселке Пачелма неизвестные лица из его дома в ночное время похитили мобильный телефон. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудник... 04.12.2017 22:16

Кузнецк: итоги недели приема граждан3 декабря в городе Кузнецке завершилась неделя личного приема граждан, посвященная 16-летию образования Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».На площадках местной общественной приемной города Кузнецка жители в эти дни обратились с различными вопросами к депутатам Законода... 04.12.2017 21:06

Прогулка по Крымскому мосту: До конца года можно будет пройти пешком от Керчи до ТаманиКорреспондент "КП" отправился на стройку века, чтобы увидеть, насколько готов 19-километровый транспортный переход [фото] Анастасия МЕДЫНЦЕВА @medynceva_press Вся страна ждет, когда президент России Владимир Путин объявит о запуске Крымского моста. По предв... 04.12.2017 20:19

Петербуржец выиграл в лотерею сто миллионов. И спустил их за два года!Бизнесмен Альберт Бегракян советует пенсионерке из Воронежа сменить номер мобильника и скорее уехать из города [фото] Максим СЮ https://telegram.me/kpspb Пару недель назад страну облетела история похожая на сказку: 63-летняя продавщица пирожков из Воронежск... 04.12.2017 19:12

В Пензенской области на трассе М5 отремонтировали участок дороги и мостВ Пензенской области завершен капитальный ремонт двух объектов трассы М5 «Урал». Восстановлен участок дороги с 617-го по 626-й километр в Бессоновском районе и правый мост через реку Кададу вблизи села Нижний Елюзань Городищенского района (на 715-м километр... 04.12.2017 18:39

Завершен ремонт участка трассы М5 под Пензой и моста через КададуКапитальный ремонт двух объектов на федеральной трассе М5 «Урал» завершен в Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор». Фото: M5-ural.ru По данным учреждения, в нормативное состояние приведен участок автодороги в Бес... 04.12.2017 18:09

В Пензе ребенок госпитализирован после падения в троллейбусеМальчик 2005 года рождения получил травмы в результате падения в троллейбусе напротив дома №75 на проспекте Победы в Пензе. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию Инцидент произошел в минувшую субботу, 2 декабря. «По предварител... 04.12.2017 16:58

© "JJEW" Новости регионов России, 2017. | e-mail: site@jjew.ru

Мнение редакции интернет сайта jjew.ru никогда не совпадает с мнением, высказаным в новостях.

Яндекс цитирования

Пресс-релизы | Новости